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外商收货后就欠款失联?经侦民警利剑止损250余万元

楼主:义乌库存百货批发 时间:2019-08-08 10:57:46


自去年4月份起,一家名为“沙博(佤迩)”的贸易公司进入了义乌警方的视野,多名市场经营户在义乌经侦预警平台上填报信息,称首次与这家公司合作,且该公司信息不明、翻译要回扣等,希望警方介入调查。经深入调查,警方发现沙博公司存在严重的骗货嫌疑,自去年5月10日起,接连发布多条预警信息,提醒经营户谨慎合作,并成功追回一条已经出境的货柜,为经营户止损200余万元。

“大单子”背后疑点重重

警方通知商户“及时刹车”

赵女士是浙江诸暨人,与丈夫在义乌经营袜子生意有些年头。去年7月6日,一名叫RIJAY的外商带着翻译走进了她的商铺,表示想要采购一批款式新潮的袜子。RIJAY来自毛里塔尼亚,自称是“沙博”公司的负责人。

“老外还挺有诚意,对袜子的行情也非常了解。”赵女士告诉记者,RIJAY带着翻译先后多次来到他的店中,并最终订购了价值24.6万元的货品,当场支付了500元定金,约定收货后2个月内付清货款。

随后,赵女士的丈夫于7月10日至8月23日之间,分3次将货物送至义乌港,并由外商随从的翻译确认签收。“几次签货的时候,翻译也表现的非常诚恳,很快也有一笔2万元的货款打了进来。”不久后,与赵女士夫妇保持联系的翻译又替RIJAY下了一笔价值24.1万元的订单,同样只预付了500元定金。

可眼看着收款时间一天天到来,RIJAY却像人间蒸发一般失去了联系。同年11月6日,赵女士向义乌警方报案后才得知,RIJAY已于7月24日出境……

声称回国付款

再次骗走百万货物

其实,义乌警方于去年4月接到市场经营户填报的信息后,立即对位于赵宅二区的“沙博”公司展开调查。据了解,“沙博”公司开设于2017年3月,负责人为毛里塔尼亚籍商人RIJAY和WEDOUD,两人均是2017年4月首次入境。公司成立后,两名外商开始在义乌市场上疯狂下单,主要采购饰品、厨具等,下单时承诺付款期为7天到3个月,货物主要运往阿尔及利亚、努瓦克肖特等地,但每一笔订单均存在“只付了定金却见不到尾款”的情况。

为此,义乌警方于2017年5月19日、9月13日连续发布关于“沙博”公司的预警信息,提醒市场经营户与“沙博”公司谨慎合作。

第二条预警信息发布后,与“沙博”公司合作的经营户纷纷取消订单,一时间义乌市场上没有经营户愿意与“沙博”继续合作。9月20日,公司负责人WEDOUD被迫入境,并找到义乌警方表示由于个人原因未能及时支付18名市场经营户150多万元货款。

然而,待先前的货款支付差不多后,WEDOUD故技重施,再次从10多名市场经营户手中骗走了价值100多万元的货品,并于11月17日出境。

警方利剑追货

累计止损250余万元

WEDOUD出境后,他雇佣的4名翻译也先后离职,并表示联系不到两名外商。“去年5月到8月,每天都有经营户来公司讨债,老外经常用货物被海关卡住,一时半会儿处理不掉来搪塞,累计订货超过了300万元。”曾任WEDOUD的翻译小马告诉记者。

多次发布预警信息后,义乌警方对“沙博”公司持续跟进调查,并得知还有一条货柜刚刚出境,主要以日用百货和五金为主,价值超过60万元。“追!”经过义乌警方不懈努力,3月11日,货柜被成功追回,其中涉及8名经营户的货品。

截至目前,与“沙博”公司存在合作的经营户已全部取消订单,义乌警方为市场经营户累计止损达250余万元。


(来源:中国义乌网)

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